O governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, anunciou uma ação significativa contra a estrutura financeira do Irã, que possibilitava ao país contornar as sanções impostas por Washington. Nesta sexta-feira (7), o Departamento de Estado informou sobre a desarticulação de uma rede composta por casas de câmbio e empresas de fachada, a qual permitia a movimentação de centenas de milhões de dólares no sistema financeiro internacional.
O porta-voz do Departamento de Estado, Thomas Pigott, detalhou que essa rede possibilitava ao regime iraniano acessar receitas geradas pela venda de petróleo, além de repatriar recursos, mesmo diante das restrições econômicas impostas pelos EUA. Para isso, eram utilizadas empresas de fachada, dificultando a rastreabilidade da origem e do destino dos fundos movimentados.
A operação foi coordenada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), que faz parte do Departamento do Tesouro e é responsável pela implementação das sanções econômicas. De acordo com as informações, foram alvos dessa ação um indivíduo e seis entidades envolvidas em operações que sustentavam o sistema bancário paralelo do Irã.
O Departamento do Tesouro esclareceu que bancos iranianos, excluídos do sistema financeiro global, dependem de empresas conhecidas como rahbars, que gerenciam milhares de empresas de fachada fora do Irã. Essas companhias facilitam pagamentos relacionados ao comércio internacional do país, que estão sujeitos a sanções.
Essas estruturas operam em conjunto com casas de câmbio e outras empresas intermediárias, permitindo que pagamentos vinculados ao comércio iraniano sejam realizados. Entre os beneficiários dessas atividades estão o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e a Companhia Nacional de Petróleo do Irã, ambos já sancionados pelos Estados Unidos.
Dentre os alvos identificados nesta operação, destaca-se a Farab Soroush Afagh Qeshm Company, considerada uma empresa rahbar associada ao Shahr Bank do Irã. Também foram sancionadas empresas de câmbio envolvidas nas operações financeiras.
