A CPI do Crime Organizado prepara um pacote de requerimentos para investigar o Banco Master e estruturas associadas, buscando mapear possíveis conexões com esquemas de lavagem de dinheiro identificados na Operação Carbono Oculto. A investigação inclui pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de diversas pessoas e empresas.
A CPI busca evidências de possível triangulação de recursos e conexões com organizações criminosas, incluindo o PCC. O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, pede o aprofundamento da apuração envolvendo personagens considerados estratégicos.
Entre os nomes listados estão Viviane Barci de Moraes, advogada e esposa do ministro Alexandre de Moraes; José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos e empresários ligados ao ministro Dias Toffoli; além de empresários como Mario Umberto Degani e o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro.
Um dos alvos centrais é a CBSF DTVM, antiga Reag Trust, liquidada pelo Banco Central. A CPI pretende obter dados completos sobre movimentações financeiras, comunicações e estrutura societária para identificar beneficiários finais e eventuais operações trianguladas.
