A Polícia Federal (PF) está executando, nesta quinta-feira (13), uma nova fase da Operação Arena, com foco na residência do advogado Nelson Wilians, localizada em São Paulo. A operação ocorre em colaboração com a Receita Federal e o Ministério Público Federal e visa investigar um grupo empresarial que supostamente está envolvido em sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Wilians já havia sido alvo de uma ação do Fisco paulista no mês anterior, que investigou alegações de fraude relacionadas ao recolhimento de ICMS nos estados de São Paulo e Paraná. A PF aponta o advogado como o principal operador financeiro do grupo sob investigação.
A Operação Arena abrange a execução de 17 mandados de busca e apreensão em 14 locais nos estados de Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça autorizou a apreensão de bens e valores que podem totalizar cerca de R$ 1 bilhão, quantia que reflete as estimativas sobre os valores envolvidos nas infrações investigadas.
A Receita Federal está participando da operação com um contingente de 40 Auditores-Fiscais e Analistas-Tributários. O objetivo é identificar e coletar provas que possam corroborar as infrações tributárias, penais e administrativas cometidas por indivíduos e empresas sob investigação.
As apurações revelam que o grupo criminoso teria estabelecido uma estrutura societária e financeira complexa, com empresas tanto no Brasil quanto no exterior, com a finalidade de conferir aparência de legalidade a operações ligadas à exploração de apostas de quota fixa e jogos de azar. Os investigadores encontraram indícios de que empresas registradas fora do país foram utilizadas para justificar grandes remessas internacionais de dinheiro, embora essas empresas aparentem não ter atividades econômicas compatíveis com os volumes movimentados.
A suspeita é que a organização utilizava uma combinação de empresas nacionais e estrangeiras, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais, entre outros, para dificultar a rastreabilidade da origem dos recursos. O material apreendido durante a operação será submetido a análise detalhada, com vistas a embasar futuras ações fiscais e possíveis créditos tributários que possam ser devidos, além de possibilitar o compartilhamento de dados com órgãos competentes para investigações correlatas.
