O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, na última sexta-feira (10), a imposição de novas sanções econômicas direcionadas a cidadãos e empresas do Irã. As medidas foram implementadas em resposta à recente intensificação de ataques iranianos contra embarcações no Estreito de Ormuz.
Entre os indivíduos sancionados, destaca-se o banqueiro e empresário Ali Ansari. O órgão norte-americano alega que Ansari “supervisiona uma extensa rede global de ativos que beneficiam o líder do Irã, Mojtaba Khamenei, e outras elites do regime”. Segundo o Departamento do Tesouro, ele teria contribuído para um esquema de desfalque em larga escala no governo iraniano, redirecionando recursos públicos para investimentos pessoais em imóveis e negócios fora do país, enriquecendo assim tanto a si mesmo quanto outros membros do regime e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Além de Ansari, outras quatro personalidades foram sancionadas: Shokufeh Rostam Abadi, Ahmad Navai Lavasani, Amir Navai Lavasani e Ali Asghar Khandan. Todos são proprietários de casas de câmbio que também foram alvos das novas restrições econômicas impostas pelos Estados Unidos.
O Departamento do Tesouro informou que a Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company teria facilitado transações em moeda estrangeira, movimentando centenas de milhões de dólares em nome de bancos iranianos já sancionados. As empresas Lavasani and Partners General Partnership Company e Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company, por sua vez, teriam assinado contratos com instituições financeiras do Irã que enfrentam penalizações econômicas por parte de Washington.
Essas casas de câmbio, conforme destacado pelo Departamento do Tesouro, movimentam e administram bilhões de dólares anualmente em nome de bancos iranianos sancionados, utilizando uma rede complexa de empresas de fachada para ocultar as partes envolvidas nas transações.
Entre as entidades sancionadas também se encontra a CDM Trading Limited, com sede em Hong Kong, que, segundo as autoridades, foi utilizada como empresa de fachada por casas de câmbio iranianas para realizar transações financeiras. Da mesma forma, a Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, localizada nos Emirados Árabes Unidos, estaria vinculada à rede controlada por Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company, que, por sua vez, é associada ao líder supremo do Irã.
