Um relatório recente do jornal La Nación revelou que procuradores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e agentes do FBI estão conduzindo uma investigação sobre a Associação do Futebol Argentino (AFA). A apuração ocorre em um momento em que a seleção argentina, liderada por Lionel Messi, busca conquistar o tetracampeonato na Copa do Mundo, realizada em território norte-americano.
A investigação teve início em 2025 e visa esclarecer se transações realizadas nos Estados Unidos, envolvendo a AFA sob a presidência de Claudio "Chiqui" Tapia, podem estar relacionadas a delitos como lavagem de dinheiro ou fraudes no sistema bancário americano. Detalhes da apuração foram divulgados pelo jornal argentino, que enfatizou a relevância das operações financeiras da federação.
Recentemente, Guillermo Tofoni, um empresário argentino, foi interrogado por videoconferência por agentes do DOJ e do FBI. A audiência durou cerca de três horas, mas Tofoni não revelou se essa reunião ocorreu como relatado, mantendo um silêncio sobre o assunto.
Os investigadores estão buscando testemunhas que possuam informações sobre eventos ocorridos durante a gestão de Tapia e do tesoureiro Pablo Toviggino, especificamente em relação à TourProdEnter LLC, empresa que supervisionou a arrecadação de contratos comerciais da AFA no exterior.
Além disso, o DOJ considera convocar ex-autoridades do governo do presidente Javier Milei como testemunhas. Esses ex-funcionários podem ter acesso a “informações sensíveis” sobre a AFA ou ter exercido algum tipo de supervisão sobre as operações da federação nos últimos anos. Até o momento, a AFA não se manifestou sobre as investigações em curso.
É importante ressaltar que a federação de futebol argentino também enfrenta desafios jurídicos em seu país. Uma decisão de 26 de junho confirmou o indiciamento da AFA, de Tapia e de Toviggino em um processo relacionado a acusações de fraude fiscal, o que adiciona um contexto crítico à situação atual da entidade, que já é alvo de investigações em múltiplas frentes.
