Na última quarta-feira (29), foi deflagrada a Operação Conexão, uma ação do Ministério Público do Estado de São Paulo em conjunto com a Polícia Federal, que visa desmantelar um grupo suspeito de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho. As investigações do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) indicam que os envolvidos movimentaram aproximadamente R$ 2 bilhões, sendo que parte desse montante foi repassada por bicheiros do Rio de Janeiro para manter a aparência lícita do capital.
As atividades do grupo se concentravam na região de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, onde utilizavam empresas do setor de construção civil como fachada para operar o esquema de lavagem. Durante a operação, foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva, além de 11 mandados de busca e apreensão, com ações nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). As ordens judiciais foram emitidas pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto.
Além das prisões e buscas, a Justiça também autorizou medidas cautelares que afetam 18 pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Essas medidas incluem o sequestro de bens, bloqueio de valores em contas bancárias, indisponibilidade de criptoativos e a apreensão de veículos, totalizando cerca de R$ 2 bilhões.
Conforme as apurações, os suspeitos no interior paulista eram contratados por bicheiros do Rio de Janeiro para realizar a lavagem do dinheiro oriundo de atividades ilícitas. O processo de conversão do dinheiro incluía o uso de máquinas de pagamento por cartão em bancas de jogo, além de contas de empresas de fachada e saques fracionados em espécie. Durante o período de janeiro de 2019 a março de 2026, estima-se que o grupo tenha movimentado cerca de R$ 2 bilhões em créditos e débitos.
Do total movimentado, os suspeitos sacaram pelo menos R$ 100 milhões em espécie. As consequências legais para os investigados incluem a possibilidade de enfrentarem acusações de lavagem de dinheiro e organização criminosa, o que pode resultar em severas penalidades conforme a legislação vigente.
