O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso novamente nesta quarta-feira (4) durante ação da Polícia Federal em São Paulo. A medida faz parte de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes no sistema financeiro.
De acordo com as autoridades, o cunhado do empresário, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas ainda não foi localizado. Até o momento, a defesa dos investigados não se manifestou.
A detenção ocorreu na terceira etapa da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, a apuração envolve indícios de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido praticados por uma organização criminosa estruturada.
Vorcaro já havia sido preso anteriormente, em novembro do ano passado, ao tentar embarcar em um avião particular com destino à Europa, no Aeroporto de Guarulhos. Na ocasião, os investigadores afirmaram que havia risco concreto de fuga.
Conforme a PF, o suposto esquema incluiria a comercialização de títulos de crédito falsificados pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à alegada ausência de mecanismos eficazes de controle interno nas instituições investigadas, o que teria facilitado práticas como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Além dos dois mandados de prisão contra Vorcaro e Zettel, a Justiça autorizou outras duas prisões preventivas e 15 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos estados de São Paulo e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal, e as investigações contaram com apoio técnico do Banco Central.
Também foi determinado o afastamento de servidores de cargos públicos e o bloqueio de bens e valores que podem chegar a R$ 22 bilhões. A medida visa interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e resguardar recursos que possam estar relacionados às supostas irregularidades
